По данным Аудиторского бюро, которое отвечает на текущие отчеты о натурализации, сделанные после 18 августа 2020 года, даты вступления в силу новых правил, ни один из пяти, связанных с гаванью Айя-Напа, не соответствовал критериям натурализации.
В заявлении Счетного управления говорится, что пять человек, связанных с гаванью Айя-Напа, подали заявку на натурализацию в апреле и мае 2019 года, и она была одобрена Советом министров 21.8.2020 августа XNUMX года.
Как он отмечает, «как на дату подачи, так и на дату утверждения заявок, применимые критерии требовали, чтобы заявитель был руководителем высшего звена и имел такое вознаграждение, чтобы приносить республике налоговые поступления в размере 100.000 XNUMX евро за три периода. годы."
«Ни один из пятерых не соответствовал этому критерию, поскольку у них не было дохода в республике, и, следовательно, поскольку этот критерий всегда был одинаковым, и заявители не соответствовали ему, натурализация была незаконной», - отмечает он.
Она отмечает, что этот вывод уже зафиксирован в ее отчете для Министерства туризма.
Он также заявляет, что «дополнительная проблема, которая возникла для этих лиц в контексте нового аудита, который мы проводим, касается того факта, что, хотя на дату подачи заявления они не были обязаны платить какую-либо сумму (кроме небольшой пошлина за натурализацию), согласно новым Правилам, они должны были уплатить 200.000 XNUMX евро в различные государственные казны ».
Счетная палата ссылается на вчерашнее объявление, в котором, используя этот случай в качестве примера для разъяснения проблемы, говорится, что «хотя эти лица подали заявку в апреле и мае 2019 года, но на свой страх и риск, они заполнили данные своего заявления. в июне 2020 года ».
Он добавляет, что «их натурализация произошла без каких-либо задержек, а скорее с чрезмерной скоростью, 2,5 месяца спустя, но с игнорированием действующей правовой базы, что привело к потере общей суммы в 1 миллион евро из государственных средств».
Кроме того, он добавляет, что в контексте нового аудита будет также рассмотрен вопрос об исследовании должной осмотрительности, т. Е. Является ли данное лицо политически значимым лицом, связано ли оно с политически значимым лицом, или является лицом с высоким риском и т. Д.
«Для некоторых из этих людей были сделаны важные выводы. «На данном этапе не делая вывод о том, что это должно быть дополнительной причиной для отказа от натурализации, мы упоминаем об этом, потому что проблемное заявление оправдывает более длительное время рассмотрения», - заявили в Счетной палате. «Следовательно, этот аспект, а также все данные по каждому делу должны быть изучены, чтобы определить, было ли упущение со стороны администрации при рассмотрении заявки в разумные сроки», - добавил он.
Между тем он заявляет, что распространит контроль на другие случаи натурализации, добавив, что в каждом случае следует проверять, было ли соответствующее Решение Совета министров оправданным, и, если есть случаи, в которых имело место длительная задержка, которую можно обоснованно отнести к какой-либо форме вины или халатности со стороны администрации, следует рассмотреть, может ли это оправдать игнорирование новых Правил и применение правового режима, действовавшего до 18.8.2020.
Он также отмечает, что «никогда не дает заключений или юридических консультаций проверяемым органам», отмечая, что «все, что делает Аудиторское бюро, - это правильно интерпретирует правовую базу, которую оно использует в качестве критерия аудита в случаях аудита соответствия, чтобы достичь безопасного выводы ».
«Соответствующие международные стандарты позволяют экспертам (например, юрисконсульту) консультироваться с аудиторским бюро, но ясно, что единственная ответственность за точность отчета лежит на аудиторском бюро», - добавил он.
В этом контексте, если в ходе рассмотрения 221 дела Аудиторское бюро сочтет, что в любом случае есть вопросы, по которым было бы необходимо или полезно обратиться за юридической или иной консультацией, оно сделает это, всегда применяя соответствующие стандарты аудита. , то свое объявление.
Источник: KYPE