На 103 страницах заключения прокуратуры первой инстанции Евг. Кивелу и Эль. Сискоу, который исследовал активы бывшего министра, описывает сеть частных лиц и иностранных компаний через десятки банковских счетов в Греции и за рубежом (и на Кипре), а также фиктивные или не связанные с недвижимостью продажи, которые на протяжении более десяти лет помогают бывшему министру в «Стирает» следы незаконных платежей.
Прокуратура также критически относится к бывшему министру, отмечая, что он «игнорирует законы штата». То, как Акис Цохацопулос якобы пытается избежать уплаты НДС за ремонт дома Ареопагитоса, описывается следующим образом: от уклонения от уплаты 76.000 560.000 евро, которая является частью общей суммы НДС, причитающегося за работу на сумму XNUMX XNUMX евро. Вышеупомянутый документ типичен для восприятия вовлеченных лиц в отношении соблюдения законов государства даже в случае относительно небольшой выгоды ».
В заключении прокуратуры выделяется группа людей, которые, большую часть времени неоплачивая, под руководством бывшего министра обязуются содействовать операции по конвертации «черных» денег в легальные.
Оба прокурора характерно заявляют, что обвиняемые «рекомендовали и участвовали в организации с целью отмывания денег, полученных в результате преступления, заключающегося в продолжении пассивного подкупа против государства».
Они также подчеркивают, что эта организация была активна в течение очень долгого времени, более десяти лет, провела многочисленные операции для отмывания доходов и прикрытия своей деятельности, используя иностранные компании, юридические фирмы в Греции и за рубежом, а также ряд банковских счетов.
"Через сложную сеть партнеров, суррогатов, банковских счетов, деловых контактов в различных странах, которые методически" настраивали "вышеуказанных лиц, были проданы, скрыты и размещены огромные суммы денег, хотя это не является концом для крупных денежных сумм, которые, очевидно, в месте и в неизвестной форме », как правило, упоминается в заключении.
Ast. Economides
Астериос Экономидес, обвиняемый по делу бывшего министра Акиса Цохацопулоса, был приговорен к предварительному заключению после долгих извинений перед Специальным следователем.
Астериос Экономидес, в отношении которого следователь выдал ордер на арест и который сдался в четверг утром и попросил извинения, является ключевым акционером и генеральным директором известной строительной компании, которой было поручено отремонтировать недвижимость в Дион. Ареопагиту, а также продал квартиру на Дейнократоусе в Колонаки дочери обвиняемого бывшего министра.
Обвиняемый якобы отрицал приписываемые ему обвинения в отмывании денег, утверждая, что ход расследования докажет его невиновность.
Срок до вторника
Трое обвиняемых по делу А. Цочацопулоса получили во вторник крайний срок для извинений от специального следователя Габриэля Малли.
Это Николаос Павлос Зиграс из Георгиоса, двоюродный брат бывшего министра-бенефициара иностранной компании, который участвовал в покупке и продаже собственности в Дионисиу Ареопагиту, Эфросини Ламбропулу из Элиаса, бухгалтер и Георгиос Сачпатзидис из Димиса.
Вышеупомянутые обвиняемые вместе с Asterios Economidis сталкиваются с тем же обвинением, что и бывший министр, в отмывании денег.
Прочтите исходный текст находки, предоставленный афинской газетой "Proto Thema".
http://www.protothema.gr/files/1/2012/04/13/tsoxatzopoulos.pdf
ИСТОЧНИК: Настоящие новости и первый выпуск