Президент Управления по борьбе с отмыванием денег, бывший заместитель прокурора Верховного суда Хараламбос Вурлиотис приступил к заморозке банковских счетов и активов владельцев ночных клубов на Пелопоннесе, поскольку они были получателями крупных сумм денег, «спонсируемых» двумя священники, занимающие высокие посты в иерархии Католической церкви Греции.
При этом заключение Управления было направлено в органы прокуратуры штаб-квартиры Греческой католической церкви, чтобы проверить двух священников на предмет преступления в растрате и частных предпринимателей ночных центров на отмывание денег.
На самом деле один из бизнесменов в прошлом серьёзно замешан в адских преступных деяниях, которые опять-таки имели отношение к церковной, но не католической сфере.
Об этом факте уже проинформировано ведомство и штаб-квартира Римско-католической церкви в Ватикане.
В частности, в ходе проверки ведомство установило, что крупные суммы денег, достигающие примерно 3 миллионов евро, были выведены из "кассы" католической церкви и вложены в ночные клубы.
Эта тактика началась 8 лет назад. Крупные суммы денег оставляли специальные счета, которыми управляли два первосвященника, и попадали на счета конкретных владельцев ночных клубов, что делало их инвестициями в такой бизнес.
Управление было проинформировано банками о «подозрительных» перемещениях крупных сумм денег и начало тщательную проверку с использованием всех имеющихся в его распоряжении «инструментов», чтобы составить карту подземного маршрута и выявить реальное количество лиц, причастных к делу. .
На этапе расследования появились признаки совершения серьезных преступных деяний, таких как растрата и отмывание денег.
Наконец, ведомство установило, что сумма в 3 миллиона евро была похищена из средств католической церкви, и с этого момента были раскрыты личности как двух священников, так и бизнесменов ночных клубов.
Последний подземный маршрут был обнаружен несколько дней назад, и его стоимость составила 50.000 XNUMX евро. Однако следствие касается общей суммы предположительно похищенных денег.
Для расследования уголовного дела также было направлено заключение в органы прокуратуры штаб-квартиры Греческой католической церкви для проверки двух священников на предмет преступления в растрате и бизнесменов на предмет отмывания денег.
Источник: protothema.gr