Управление по легализации доходов от незаконной деятельности (Управление по отмыванию черных денег) приступило к замораживанию личных счетов во всех кредитных учреждениях страны отца Антонио, пожилой женщины и других родственников.
В частности, глава Управления, бывший заместитель прокурора Верховного суда Хараламбос Вурлиотис распорядился заморозить личные счета отца Антонио, его старшей сестры, а также его родителей. Отмечается, что у отца Антониу есть банковский счет на его имя, хотя он скончался.
Как признается, замораживание банковских счетов было сделано для их тщательной проверки, а также для предотвращения возможных движений (оттока денег и т. д.). Ни один корпоративный аккаунт Ark, который был идентифицирован, не был заморожен, поскольку их замораживание может вызвать проблемы в его работе.
Кроме того, финансы Ковчега контролируются во всех направлениях, будь то спонсорство или что-то еще.
Источник: RES-EAP