Бывший министр внутренних дел и нынешний министр финансов Константинос Петридис никогда не был сторонником Кипрской инвестиционной программы (KEP), заявил в своем заявлении перед Следственным комитетом об исключительной натурализации, заявив, что с самого начала он «опасался рисков» .
Читайте полное свидетельство министра финансов Константиноса Петридиса ЗДЕСЬ.
В своих показаниях от 24 ноября 2020 года г-н Петридис, который занимал пост министра внутренних дел в период с мая 2017 года по декабрь 2019 года, выразил уверенность, что программа «принесла пользу, но должна быть ограничена первыми годами». Г-н Петридис зачитал письменное заявление, отвечая на вопросы Председателя и членов Комитета.
«Были допущены ошибки, были врожденные слабости, возможно, нам придется завершить программу быстрее или изменить ее», - сказал он, отметив, что программа создала «зависимости» и «интересы».
Он признал, что результаты KEP частично опровергли «превосходный имидж, который мы создали с помощью усилий и выгодной политики» с 2013 года. Однако он добавил, что имидж страны сегодня несопоставим с ситуацией до 2013 года, а больше легко обратимый, но «мы определенно сильно пострадали».
По словам г-на Петридиса, доверие к Кипру было подорвано, потому что, во-первых, лица, подозреваемые в историческом происхождении, были натурализованы, а во-вторых, на международном уровне сложилось представление о том, что Кипр «продает паспорта», что создало политико-правовую проблему в отношениях между Кипром и ЕВРОПА.
Если бы только выборочная натурализация инвесторов проводилась индивидуально и на основе усмотрения в отношении таких инвестиций, Кипр даже не подпадал бы под сферу охвата отчета Европейской комиссии, который «ознаменовал начало политического измерения программы на уровне ЕС». он сказал.
Он сказал, что международная огласка этого вопроса еще больше повредила имиджу Кипра для серьезных институциональных инвесторов за рубежом.
По словам г-на Петридиса, «то, что не так с KEP, связано не с какими-либо административными недостатками, а с такими проблемами, как отсутствие критериев для лиц с высоким уровнем риска с самого начала, отсутствие надлежащих инструментов для должной осмотрительности, которые, как он сказал, что позже было исправлено, но также "злоупотребления со стороны" индустрии ", которая была создана".
Г-н Петридис сказал, что он дал ускорение только в 27 случаях с инвесторами, из которых 18 касаются акционеров и руководителей всемирно известной компании.
Отвечая на вопросы членов комиссии, г-н Петридис сказал, что он находился под давлением даже со стороны депутата Европарламента и депутата парламента, при этом он также упомянул случай посредничества для натурализации человека, у которого позже выяснилось, что у него есть казино. на оккупированных территориях и занимался контрабандой.
"Я беспокоился с самого начала"
"С самого начала я был обеспокоен опасностями, создаваемыми этой частью государственной политики, которой я никогда не был поклонником, несмотря на несомненные экономические выгоды в области освоения земель и строительства, особенно в первый период после Кризис 2013 года », - сказал, выступая перед Исследованием.
Он сказал, что, приступив к своим обязанностям в Министерстве иностранных дел, он запросил немедленную информацию о программе. «Было очевидно, что в программе было много проблемных аспектов и много пробелов, которые необходимо исправить, чтобы сохранить доверие к Кипру», - отметил он.
Он также сказал, что в первые несколько месяцев он заметил рост числа заявлений от лиц с высоким уровнем риска, таких как политически значимые лица (PEP), а также из стран, связанных с европейскими или международными санкциями или коррупцией, таких как Иран, Сирия. , Афганистан.
Далее он сказал, что ряд поставщиков услуг прибегли к «спорным методам и развернули агрессивную рекламную кампанию - в основном за границей и в Интернете, - в которой явно говорилось о продаже паспортов, что, несомненно, нанесло ущерб имени страны». .
Он также заявил, что «через десять лет после введения KEP не было надежного механизма для проведения должной осмотрительности, в то время как не было абсолютно никаких положений для« инвесторов »с высоким уровнем риска или критериев исключения» и не было положения, регулирующего поставщиков. Программы.
Без этих необходимых правил уже была создана большая «индустрия» интересов и привлечения инвесторов, что, по словам г-на Петридиса, сильно затрудняло попытки впоследствии исправить плохие.
Среди прочего, г-н Петридис сказал, что в течение моего срока полномочий было принято решение и применена дополнительная оценка инвесторов-кандидатов и членов их семей через коммерческую базу данных подписки (World-check), а с 1 августа 2018 г. только те, кто поданные заявления о натурализации были зарегистрированы в «Реестре поставщиков услуг», и был введен «Кодекс поведения».
По словам г-на Петридиса, «в программе были очень значительные пробелы в отношении механизмов должной осмотрительности со стороны государства», поскольку, как он заявил, до вступления в должность контроль ограничивался представлением белых справок о судимости. , а также обмен информацией с органами государственной безопасности и онлайн-контроль.
В отношении правительства г-н Петридис заявил, что «были приняты не только все необходимые, но и очень строгие механизмы контроля», но сказал, что по-прежнему существуют неотъемлемые трудности с контролем поставщиков и частного сектора в целом.
Г-н Петридис подробно упомянул о контроле со стороны организаций и надзорных органов за борьбой с подозрительными операциями и о соответствующем законодательстве, заявив, что «существуют серьезные проблемы в отношении его соблюдения» как для субъектов, которые он охватывает, так и для Принципов надзора, определенных законом.
Далее он сказал, что «законодательство было в силе, и все должны были его применять, как поставщики административных услуг, так и их компетентные надзорные органы», и добавил, что Министерство иностранных дел никогда не могло быть надзором этих организаций, таких как банки. .
«Вся система, принятая государством, была основана на предположении, что все вовлеченные субъекты, подпадающие под действие вышеупомянутых законов, будут действовать с должной осмотрительностью и на основе указаний, полученных от своих надзорных органов», - добавил он.
Что касается критериев исключения людей из группы высокого риска, он сказал, что это «самый большой пробел со стороны правительства». Г-н Петридис привел в качестве примера лиц, в отношении которых в их странах возбуждено уголовное дело, даже за серьезные правонарушения, которые имеют белые судимости и, следовательно, им не запрещена натурализация на Кипре. Он также сказал, что не было абсолютно никаких положений для ВПП, даже если они прибыли из стран, связанных с коррупцией или нарушениями прав человека.
«На мой взгляд, это был самый значительный пробел в программе с момента ее запуска», - сказал он.
«Самым важным решением по обеспечению безопасности программы с момента ее запуска, на мой взгляд, было введение строгих критериев исключения для инвесторов с высоким уровнем риска», - сказал он, добавив, что он представил предложение об исключении лиц с высоким уровнем риска в июле 25, 2019, который был «особенно строгим и ограничительным, чтобы в сочетании с самой сильной системой должной осмотрительности свести, если возможно, к нулю возможность раскрытия Кипра лицами, пользующимися сомнительным доверием».
Он добавил, что доказательством особой строгости решений Совета министров от июля 2019 года является тот факт, что правила, утвержденные самим парламентом, были гораздо более гибкими с точки зрения критериев исключения.
По его словам, критерии исключения вступили в силу немедленно для всех ожидающих рассмотрения заявок, несмотря на сильные возражения и давление со стороны поставщиков и землевладельцев.
Что касается роли Министерства иностранных дел, он сказал, что процесс натурализации состоит из двух частей, первая из которых касается предложений по политике и политике в отношении Программы вместе с Министерством финансов, а вторая проводит аудиты должной осмотрительности в соответствии с применимыми критерии, а также процедурная / процедурная роль.
«Это было совершенно нормально, поскольку KEP и его оценка основывались не на индивидуализации заявки или инвестиций, а на более широкой стандартизированной систематической системе гражданства, основанной на стандартных формальных критериях», которые, по его словам, «пострадали до введения. строгих мер контроля и критериев исключения », - сказал он.
Г-н Петридис заявил, среди прочего, что, когда он вступил в должность, компетентный чиновник - которого он называет - руководил программой самостоятельно. «Были предприняты значительные усилия для его укрепления, несмотря на то, что это был период замораживания назначений, когда все секторы государственного сектора недоукомплектовывались», - сказал он.
Он также заявил, что в 2018 году по его настоянию было принято решение о полном разделении ответственности между Министерством образования и Министерством образования. «Министерство финансов будет не только присылать заключения, но и отвечать за проверку финансовых критериев, связанных с программой, проверку удержания инвестиций после получения гражданства в течение необходимого периода времени, а также сбор статистических данных, касающихся экономики. "он сказал
Что касается предложений, представленных в Совет министров, он сказал, что KEP является стандартной программой, и министерство получило информацию о том, соответствуют ли заявки установленным им формальным критериям.
По словам г-на Петридиса, «то, что не так с KEP, связано не с какими-либо административными недостатками, а с такими проблемами, как отсутствие критериев для лиц с высоким уровнем риска с самого начала, отсутствие надлежащих инструментов для должной осмотрительности». это было позже исправлено - но также и злоупотребления со стороны созданной «индустрии» ».
"Я убежден, что генеральный директор, ответственное лицо и все лица, которые занимались этим вопросом в процедурном и административном порядке, справились с институционализированным процессом с большой адекватностью, но также и с большим объемом работы в сложных и стрессовых условиях, всегда в соответствии с текущими критериев », - добавил он.
По словам г-на Петридиса, огромное количество провайдеров настаивали на ускорении подачи заявлений на экзамен, поскольку, по его мнению, «шла большая конкуренция за обеспечение ускорения, либо по телефону, либо путем отправки общих и необоснованных писем. ". Вот почему я проинформировал поставщиков, что экспедиции проводиться не будут и что будет соблюдаться строгий хронологический порядок, - сказал он.
Он сказал, что за время своего пребывания в Министерстве иностранных дел он ускорил только 27 дел с инвесторами, из которых 18 являются акционерами и руководителями всемирно известной компании, которую он назвал очень важной, как он сказал, инвестицией. «Эти инвестиции нельзя сравнивать с другими, и я счел абсолютно правильным их ускорение», - сказал г-н Петридис.
В остальных 9 случаях сообщалось, что они были связаны с содействием инвестору по причинам здоровья или другим гуманитарным причинам.
По его словам, сокращений в процедуре контроля в случае ускорения не было. При этом он заявил, что прошение о натурализации 9, которые были ускорены, было отклонено из-за результатов проверок, которые мы провели как министерство. Тот факт, что было дано очень небольшое количество ускорений, «показывает, что это право не было нарушено вообще», - сказал он.
Что касается дискреционных полномочий, предоставленных Совету министров статьей 111A для натурализации, выходящей за рамки стандартных критериев KEP, г-н Петридис заявил, что они осуществлялись в нескольких исключительных случаях и на индивидуальной основе после полной документации, для натурализации акционеров или руководителей. сделали крупные инвестиции на Кипре, возможно, не отвечая минимальным финансовым критериям стандартной программы систематического предоставления гражданства из-за размера, важности и общественной пользы инвестиций.
Он сослался на случай, когда инвесторам / акционерам / руководителям компании было предоставлено 18 гражданств по запросу, заявив, что эти инвестиции до 2019 года и до завершения окончательного проекта принесли более 19 миллионов евро в государственную казну в виде налогов, потраченных на заработную плату более 42 миллионов евро, а на кипрские компании - более 138 миллионов евро на строительные и другие проекты.
«Здесь уже работает более 700 человек на постоянной основе, плюс несколько сотен человек заняты на строительных работах. «По завершении проекта будет предложено около 3,000 постоянных и хорошо оплачиваемых рабочих мест», - сказал он.
Он также добавил, что в контексте так называемого «паспортного скандала» публичных дебатов этот случай «вместо того, чтобы стать положительным примером значительных, персонализированных инвестиций с реальной добавленной стоимостью, которые могут подпадать под непроблематичную программу натурализации, попытка было сделано, чтобы выделить это дело как камень скандала ".
По словам г-на Петридиса, Парламент всегда был проинформирован о процессе реализации программы, и никакой дополнительной информации или разъяснений или возражений в этом контексте не запрашивалось. По его словам, информация была подробной и полной.
Как министр иностранных дел, продолжил он, моя позиция заключалась в полном сотрудничестве, информации, прозрачности, но также и в готовности обсуждать политические вопросы с парламентом.
Он сказал, что, несмотря на политические разногласия, которые в основном носили декларативный характер, «ни из какого политического пространства, внутри или за пределами парламента не поступило никаких политических предложений относительно прекращения программы или изменения его философии в отношении своих интересов. ЕС».
«Люди со всего политического ландшафта извлекли выгоду из« индустрии », созданной KEP, как показывает видео Al Jazeera», - добавил он.
По словам г-на Петридиса, существует проблема «из-за отсутствия четкой правовой базы несовместимости, которая не позволяет государственным чиновникам законодательного органа (но также и исполнительной власти) осуществлять другую профессиональную деятельность в дополнение к занимаемой должности. . "
"Из-за этого существует феномен, когда депутаты имеют юридические фирмы или компании по развитию земельных участков и в то же время связаны с услугами для KEP, что разумно создает конфликт интересов, но также и другие искажения, такие как те, что представлены в Al Отчет Jazeera от 12 октября 2020 года », - сказал он.
Что касается натурализации лиц, выявленных на Кипре, он сказал, что плохой имидж страны связан с тем фактом, что люди получали гражданство из-за отсутствия надлежащей нормативной базы, в сочетании со злоупотреблениями, наблюдаемыми со стороны нерегулируемой индустрии поставщиков услуг. и интересы, которые извлекли выгоду из KEP без каких-либо моральных барьеров. «Денег было много, - сказал г-н Петридис.
Далее он сказал, что его служба в Министерстве иностранных дел «была постоянным и кропотливым усилием по улучшению программы, которое не прошло без сопротивления. Но я чувствую, что выполнил свой долг, поскольку во время моей службы были приняты самые важные меры для защиты Кипра от неотъемлемых опасностей программы ».
Он сослался на регулирование вопроса поставщиков, но также и на их обязанность осуществлять первый уровень контроля, и выразил уверенность в том, что если эти меры были приняты с момента внедрения программы или даже раньше, то в большинстве случаев, которые увидели свет и были связаны с сомнительным качеством или подозрительными инвесторами, были бы предотвращены, поскольку они касаются натурализации, состоявшейся до июля 2019 года.
"Если даже сегодня все люди, получившие кипрское гражданство через KEP, были повторно проверены, и их имена стали известны из-за негативной истории, основанной на системе, которая вступила в силу в июле 2019 года, я считаю, что огромное количество большинству претендентов было бы отказано. «То, что я не уверен, произошло бы, если бы был пересмотр, основанный на значительно более гибких правилах, принятых парламентом в 2020 году», - добавил он.
Он сказал, что показателем важности контроля и применяемых критериев было то, что в 2019 году было отклонено в шесть раз больше заявок (37) по сравнению с 2018 (8), 2017 (8), 2016 (8), 2015 (3), 2014 (5), 2013 (2), даже если критерии исключения применялись со второй половины года.
Он также сказал, что в связи с изменением Регламента в июле 2019 года несколько заявителей не смогли подать заявку, поскольку они заранее знали, что будут применяться критерии, которым они не смогут соответствовать.
Г-н Петридис заявил, что, несмотря на изменения, даже в Правилах 2020 года, Европейская комиссия не считала KEP заслуживающей доверия программой, и напомнил, что в апреле 2020 года, после принятия Правил, Европейская комиссия предложила Кипру постепенно прекратить Программа.
Он сказал, что настоящая проблема с ЕС возникла из-за философии KEP. «Неотъемлемыми характеристиками KEP были институционализированное и систематическое предоставление гражданства с учетом заранее определенного уровня инвестиций (то есть цены) без реальной связи между страной и инвестором (в интерпретации Комиссии). Эти характеристики были тем, что ЕС и другие считают основной причиной самоподдерживающейся коррупции, связанной с такими планами, вне всяких критериев, которые их сопровождают. «Это стало причиной возникновения политического спора с ЕС со всеми вытекающими отсюда последствиями для имиджа страны, а не с какими-либо возможными нарушениями или ошибками, которые могли быть допущены в течение длительного периода реализации Программы, как некоторые люди воспринимай, - сказал он.
Он сказал, что если программа будет ограничена реальным усмотрением Совета министров в отдельных или «исключительных случаях», то ни ЕС, ни международные информационные агентства не поднимут этот вопрос, добавив, что «конечно, никакие миллиарды не будут инвестированы в девелопмент недвижимости, многие из которых потенциально имеют решающее значение для восстановления экономики и решения серьезных проблем банковского сектора ».
Давление со стороны «Европарламента, члена парламента и адвокатского бюро»
На вопрос, есть ли у него как министр внутренних дел или как министр финансов впоследствии какие-либо возражения против конкретных исключительных случаев натурализации, г-н Петридис ответил утвердительно, сказав, что он отклонил их «после большого давления» и привел конкретные примеры.
В частности, он сообщил, что был случай, когда его встретили люди, которых он называет, в его офисе для натурализации лица, которое было внесено в санкционный список Евросоюза за аннексию Крыма. «Это было настолько интенсивно, что один из них чуть не назвал меня предателем, и я испортил отношения между Кипром и Россией, потому что я не хотел натурализовать человека, этот джентльмен пошел на пост президента, чтобы беспокоить», - сказал он.
Он также упомянул случай с мужчиной из Индии, а также «другой случай, когда меня преследовали бывший депутат Европарламента, бывший депутат, член другого политического бюро партии и известная юридическая фирма, которая повсюду сломали телефоны, чтобы добавить, что все эти заявки были отклонены.
На просьбу назвать депутата Европарламента, депутата и юридическую фирму г-н Петридис сказал, что «депутат Европарламента не знал конкретных вещей, некоторые беспокоили его и считали целесообразным беспокоить его».
«Я пытался доказать свою правдоподобность, и я против, и я против такого давления, и поэтому я это хорошо помню», - сказал он, имея в виду адвокатов-представителей заявителей, говоря, что в одном случае один пытался обратиться в Президентский дворец.
«Они пытались через эти офисы, хорошо, у кого вышеупомянутая политика, больше связей, мы можем что-то с этим сделать», - сказал он.
Г-н Петридис также рассказал о случаях посредников с «добрыми намерениями». Он сослался на дело, в котором, следуя сообщениям митрополита, он поспешил, но затем было установлено, что заявление должно быть отклонено, поскольку они выяснили из KYP, что у него было казино на оккупированных территориях и что имя заявителя был замешан в рассказах о сигаретах и контрабанде.