Адвокат Андреас Питтацис дал показания Комиссии по расследованию случаев натурализации. В пятницу 07 в 05:15 предшествовали показания юриста Сократа Эллинаса из юридической фирмы Areti Haridimou & Associates DEPE, а в 00:16 - показания Теодорос Парперис, партнера PWC.
Напомним, что Димитрис Силлорис и Кристакис Циованис, когда их вызвали для дачи показаний, сослались на свое право хранить молчание.
Свидетельство А. Питтациса
"Я не совершил ничего противозаконного, мне нечего бояться, но нечего скрывать, я передаю вам свои доверенные лица, компанию и мою жену, которые уполномочивают Комиссию проводить любые расследования внутри или за пределами страны для определения местонахождения" активов, сделок и обнаружил, что я не получал и не давал ни цента в связи с незаконностью и коррупцией », - заключил он.
Что касается «это Кипр», то, как кажется, не было сказано, отметил г-н Питтацис. Меня спросили, может ли кто-нибудь изменить свое имя, и я ответил утвердительно. KYC, о котором я упоминал, выполняется до смены имени и выполняется после успешного прохождения всего процесса. После официального ответа государства, по его словам, название может измениться. Как только я сказал это, позже я сказал: «Это Кипр», это не имело никакого отношения к конкретной проблеме, представленной в видео. Видео - продукт непристойного монтажа.
"Я призываю" Аль-Джазиру "прислать настоящие видео, я был убит СМИ и приговорен к публичному суду. «Самый суровый суд - это общественное мнение, и я был убит», - решительно сказал он.
Что касается заявлений о натурализации, поданных его офисом, г-н Питтацис отметил, что все они были проверены выдающимся экспертом для всех клиентов, которых он представлял. По его словам, всего существует 14 натурализаций в качестве заявителей, при этом в этих заявках должно быть указано, что они плюс супруги и дети. На данный момент одобрено 11 заявок, а еще 3 находятся на рассмотрении.
Затем г-н Питтацис отметил, что для него проводится много расследований, исследование для видео, расследование отделом комплаенс, расследование рассмотренных заявлений, расследование всеми банками, если они соблюдают требования, расследование следственным комитетом, расследование Комитет внутренних дел и налоговое расследование.
Адвокат, теперь известный по видео, свидетельствовал Комиссии, что 12 октября данное видео было обнародовано, а 29 октября он позволил полиции проверить свой офис, компьютеры и другие связанные с этим предметы. 21 ноября он сказал, что передал доверенность себе и своей жене на осмотр их активов. После публикации видео он сказал, что попросил его анализ, и подчеркнул, что сам был шокирован тем, что увидел в конечном продукте. Согласно копии отчета эксперта, проанализировавшего пятикратное убийство в Айя-Напе, в отчете говорится, что сцены прикрепляются к содержанию, в то время как критические диалоги, которые имели место между ним и «управляющими активами», также были получили. Затем г-н Питтацис показал себя, которые являются кадрами из видео, и что он, кажется, носит другие галстуки. Так что из разных времен и поэтому видео снято.
Затем один из уполномоченных Комитета из четырех человек, отвечая на вопрос о том, как ему запретили публиковать что-либо об этом деле, но затем МОКАС сказал ему через год, что это не входит в их обязанности. Г-н Питтацис отметил, что он не знает, он не хочет оставлять чаевые, и хотя он попросил разрешения у МОКАС опубликовать свои действия, они ответили отрицательно. «Я не знаю причин их решения», - сказал он.
Г-н Питтацис подчеркнул, что он ждал 7 месяцев, чтобы выступить, сказал, что в него стреляли и ему запретили говорить, даже если он всю жизнь защищал клиентов. 22 сентября я ответил «Аль-Джазире», сообщив им, в свою очередь, что у меня есть подозрения в отношении людей, которые подошли ко мне, подчеркнув, что я подавал письменные жалобы властям, и подчеркнув, что я их записываю. Он сказал им, что мне запрещено отправлять им жалобу, и что они должны связаться с компетентным органом, если они хотят пожаловаться. Затем я сообщил МОКАС, что ко мне обратились журналисты, а не инвесторы, но 9 ноября 5 года МОКАС сообщил ему, что это не входит в его обязанности, поскольку это не попытка, и они не являются инвесторами. Кроме того, г-н Питтацис сказал, что для создания названия его юридической фирмы требуются годы и много усилий, однако его «соблазнило» отредактированное видео с цунами, которое вызвало соответствующее видео, которое было показано.
После вопроса г-жи Димитры Калогиру, одной из четырех уполномоченных исследовательского комитета, о том, почему она прошла через весь этот процесс и не отказалась принять клиентов с самого начала, г-н Питтацис сказал следующее: «Я сделал это. Моя юридическая обязанность, что касается юридических, я сказал привести меня к нему с возможным осуждением. Ответ: уйти из офиса легко, трудно сделать свой долг перед государством. Обязанность каждого юриста - защищать не только дом, но и государство.
Относительно другого вопроса другого члена Комиссии относительно того, как он встретил этих «управляющих активами», г-н Питтацис сказал следующее: «Управляющие благосостоянием» были привлечены компанией по недвижимости, с которой я работал в течение 20 лет. Я продолжаю с ними работать, мои партнеры связались с ними, что у них много клиентов и огромная клиентура. Фактически, они когда-то говорили о сотнях миллионов инвестиций на Кипре. Я думал, что смогу нанять клиентов, которым не грозила судимость.
1 ноября 2019 года МОКАС назначил следователя, и г-н Питтацис представил соответствующий документ в Следственный комитет в качестве доказательства. По его словам, на следующий день назначенный следователь связался с ним и ему было приказано дождаться возвращения этих «инвесторов» на Кипр, чтобы процесс с MOKAS мог продолжиться. Через год он получил, как сказал г-н Питтацис, электронное письмо от сети Al Jazeera Network о том, что эти два джентльмена были журналистами.
Затем, 29 октября 2019 года, в ничего не подозревающее время и после того, как я связался с ними, я позвонил в коллегию адвокатов и попросил совета, и г-н Дорос Иоаннидис подтвердил меня. Затем я сделал соответствующий отчет в МОКАС.
Относительно того, что было опубликовано сетью "Аль-Джазира", Питтацис заявил, что он понял от этих двух "управляющих активами", которые обратились к нему, что будет попытка отмывания черных денег. Г-н Питтацис подчеркнул, что переговоры с «управляющими активами» были направлены на предоставление руководящих указаний организациям, которые должны представлять отчеты о качестве в MO.K.AS.
Следует отметить, что MOKAS, как Национальное подразделение финансовой информации Кипра, несет исключительную ответственность за получение всех отчетов, содержащих подозрения в том, что средства составляют или могут составлять доходы от преступлений или каким-либо образом связаны с финансированием терроризма.
Затем г-н Питтацис разъяснил комитету, что он не встречался с г-ном Силлорисом, и до года спустя, то есть в 2020 году, он никогда не встречался с ним близко.
25 и 26 октября я встречался с ними, и первое общение с ними было 24 октября 2019 года, и в тот же день я сделал внутренний отчет о положениях статьи 19 (реестр внутренних отчетов). Как заявил г-н Питтазис, согласно указаниям МОКАС, адвокат должен провести расследование в отношении подозреваемых и проверить, будет ли сделка продолжена на основании указаний МОКАС.
По словам г-на Питтациса, он упомянул, что 25 октября 2019 года я обменялся текстовыми сообщениями с брокерами, которых привел в свой офис, в попытке получить информацию. Текстовые сообщения также были отправлены в полицию. Из-за своих подозрений я записывал «управляющих активами», чтобы хранить информацию на моем мобильном телефоне. Также эти разговоры были переданы в полицию. Я объяснил им, чего нельзя делать на Кипре и что нельзя делать полоскание. Я сказал им, что они должны будут принести соответствующие документы, чтобы решить, будем ли мы брать их в качестве клиентов.
Формы отчетов, отправляемых в MOKAS, делятся на отчеты о подозрительной деятельности (SAR) и отчеты о подозрительных транзакциях (STR). Обвинение, которое г-н Питтацис зачитал перед следователем, включает отчеты, основанные на общих подозрениях, которые возникают из общего поведения рассматриваемого лица и которые создают знание или уверенность в том, что он может быть причастен к незаконной деятельности, которая могла иметь приносил доход. Эти отчеты должны быть ограничены, и ответственные лица должны, как правило, расследовать транзакции, а не ограничиваться отчетами только в Информационный отдел, например посты.
Г-н Питтацис, как он сказал перед расследованием, направился в MOKAS для сообщения о попытке отмывания денег и продолжил работу по общению вместе с "управляющими активами" видео, потому что контролируемые лица не должны раскрывать своим клиентам намерение жалоба.
Относительно того, что было опубликовано сетью "Аль-Джазира", Питтацис заявил, что он понял от этих двух "управляющих активами", которые обратились к нему, что будет попытка отмывания черных денег. Г-н Питтацис подчеркнул, что переговоры с «управляющими активами» были направлены на предоставление руководящих указаний организациям, которые должны представлять отчеты о качестве в MO.K.AS.
Следует отметить, что MOKAS, как Национальное подразделение финансовой информации Кипра, несет исключительную ответственность за получение всех отчетов, содержащих подозрения в том, что средства составляют или могут составлять доходы от преступлений или каким-либо образом связаны с финансированием терроризма.
В начале процедуры в Исследовательском комитете г-н Питтацис сделал заявления о своей профессии, представил ряд предположений и подготовленное заявление. Он подготовил письменное заявление, в котором говорилось, что одной из причин, по которой он был вызван для дачи показаний, были известные события Аль-Джазиры и последовавший за этим шум.
«После создания компании по недвижимости меня попросили встретиться с« управляющими активами », эти репортеры« Аль-Джазиры »никогда не говорили о клиентах, которые были осуждены, а только о клиенте 18 лет, против которого несправедливо судили».
Источник: Ежедневно