Сегодня два человека в возрасте 34 и 43 лет, арестованные по подозрению в отмывании денег, предстают перед провинциальным судом Лимассола для вынесения постановления о задержании. У 34-летнего мужчины было обнаружено имущество на сумму более 160 700 евро и недвижимость на сумму более XNUMX XNUMX евро.
Расследуя информацию об отмывании денег, члены OPE Limassol взяли под наблюдение конкретное коммерческое помещение, где около полудня в четверг было замечено, как 34-летний мужчина выходил и садился в прибывший на место автомобиль, которым управлял 33-летний водитель. годовалый.
Сразу же автомобиль остановили сотрудники ОПЭ и в ходе проверки обнаружили в сумке, которую нес 34-летний мужчина, в общей сложности 17 конвертов с денежными суммами. Все дела были вскрыты в его присутствии и после подсчета суммы денег выяснилось, что она составляет 161.425 34 евро. XNUMX-летний мужчина был арестован за совершенное самим собой преступление, связанное с незаконным владением имуществом, и доставлен в офис TAE Лимассола.
Внутри здания находился второй подозреваемый, 41-летний мужчина, который представился акционером бизнеса и был вызван на допрос в ТАЕ Лимассола вместе с 33-летним водителем автомобиля.
При обыске помещения были обнаружены 706.300 22.539 евро наличными, а также 1.375 XNUMX долларов США (XNUMX XNUMX фунтов стерлингов), две машины для счета банкнот, а также пустые бумажные конверты, предположительно использовавшиеся для упаковки денег.
Кроме того, в доме 34-летнего мужчины были обнаружены сумма в 815 евро, мобильные телефоны, а также пустые бумажные конверты, которые предположительно использовались для упаковки денег.
И 34-летний, и 41-летний мужчина были арестованы на основании судебного ордера и взяты под стражу, хотя ожидается, что они предстанут перед провинциальным судом Лимассола для вынесения постановления о задержании.
Управление по расследованию экономических преступлений TAE Limassol продолжает проверки.
Источник: KYPE